No necesariamente. Que una persona haya presentado una denuncia contra usted no significa que exista una acusación formal ni, mucho menos, una condena.

Durante el procedimiento pueden producirse diferentes situaciones procesales. Una persona puede aparecer inicialmente como denunciada y, posteriormente, adquirir la condición de investigada si existen indicios que justifiquen la investigación judicial. Por ello, es muy importante distinguir entre los diferentes estados:

La condición procesal puede cambiar a medida que avanza el procedimiento.

No todas las denuncias terminan en un juicio. Una vez presentada la denuncia, las autoridades deben valorar los hechos comunicados y, cuando proceda, iniciar las actuaciones necesarias para comprobarlos.

La denuncia puede archivarse

Si los hechos no presentan características de delito, no existen elementos suficientes para continuar la investigación o concurre alguna otra circunstancia legal, el procedimiento puede terminar mediante el archivo. Esto es especialmente importante: una denuncia no implica necesariamente que vaya a celebrarse un juicio.

Puede iniciarse una investigación judicial

Si existen indicios que justifican continuar con las actuaciones, puede abrirse un procedimiento penal y practicarse diferentes diligencias de investigación. Entre ellas pueden encontrarse:

• Testimonios: declaraciones de investigados y testigos.
• Informes Oficiales: informes policiales y documentación anexa.
• Peritajes: informes médicos o periciales.
• Prueba Digital: análisis de dispositivos electrónicos, grabaciones o comunicaciones.
• Registros: entradas y registros cuando procedan legalmente.
• Otras diligencias: otras diligencias de investigación acordadas conforme a la ley.

El contenido concreto de la investigación dependerá de la naturaleza del delito y de las circunstancias del caso. Por ejemplo, no se afronta de la misma manera una investigación por un delito patrimonial que una investigación por delitos contra la libertad sexual, en la que determinadas cuestiones relacionadas con la prueba pueden adquirir especial relevancia.

Puede terminar existiendo una acusación

Si la investigación reúne elementos suficientes, el procedimiento puede avanzar hacia una fase en la que se formule acusación. A partir de ese momento, la defensa adquiere una importancia todavía mayor, ya que será necesario analizar las pruebas de cargo, plantear las pruebas de descargo y establecer una estrategia procesal coherente con las circunstancias concretas del procedimiento.

Depende de cómo se haya producido la denuncia y de su situación procesal. Si recibe una citación para declarar como investigado, no debería acudir sin conocer previamente el contenido y las circunstancias de su situación procesal.

Si, además de haber sido denunciado, se encuentra detenido, es especialmente importante conocer sus derechos y contar con asistencia letrada desde el primer momento. Puede consultar nuestra guía sobre los derechos de la persona detenida y las cuestiones fundamentales que deben tenerse en cuenta durante una detención, así como los casos en los que procedería instar un procedimiento de Habeas Corpus ante una privación de libertad irregular.

¿Puedo guardar silencio?

La persona investigada tiene derecho a no declarar contra sí misma y a no confesarse culpable, además de los restantes derechos reconocidos por la legislación procesal. Guardar silencio no equivale a reconocer los hechos.

En determinados casos puede ser conveniente declarar y ofrecer una explicación de lo sucedido. En otros, puede resultar más adecuado no prestar declaración inicialmente. La decisión no debería tomarse de manera automática. Debe valorarse previamente qué se conoce del procedimiento, qué pruebas existen, qué hechos se atribuyen al investigado y cuál puede ser la estrategia de defensa más adecuada.

¿Es obligatorio declarar ante la Policía?

La situación concreta debe analizarse en función de las circunstancias de la investigación y de la citación recibida. En cualquier caso, si ha sido detenido o citado como investigado, es recomendable contar previamente con asesoramiento jurídico para conocer sus derechos y decidir cómo afrontar la declaración.

No todos los procedimientos penales tienen la misma complejidad. Sin embargo, si existe una atribución concreta de un delito, contar desde el principio con un abogado especialista en Derecho Penal puede ser especialmente importante.

¿Por qué es importante intervenir desde el principio?

Porque la defensa no comienza necesariamente el día del juicio. Durante la investigación pueden adoptarse decisiones que tengan consecuencias posteriores: declaraciones, diligencias de investigación, análisis de pruebas, solicitudes de determinadas actuaciones o decisiones sobre la estrategia procesal.

Una defensa penal adecuada debe conocer el procedimiento desde sus primeras fases.

El abogado debe analizar qué se le atribuye

Antes de decidir cómo actuar, es necesario conocer exactamente:

• Hechos y Delito: qué hechos se le atribuyen y qué delito podría estar investigándose.
• Partes y Pruebas: quién ha presentado la denuncia y qué pruebas existen.
• Estado Procesal: qué actuaciones se han realizado y en qué fase se encuentra el procedimiento.
• Medidas y Diligencias: si existe alguna medida cautelar (como la prisión provisional) y qué diligencias podrían resultar relevantes para la defensa.

A partir de ahí puede establecerse una estrategia adaptada al caso concreto.

La persona investigada dispone de importantes garantías procesales. Entre ellas se encuentra el derecho de defensa, el derecho a conocer los hechos que se le atribuyen, el derecho a contar con asistencia letrada y el derecho a no declarar contra sí misma ni confesarse culpable.

Presunción de inocencia

Uno de los principios esenciales del proceso penal es la presunción de inocencia. Ser denunciado, investigado o incluso acusado no significa que una persona sea culpable. La responsabilidad penal debe acreditarse conforme a las garantías establecidas por el ordenamiento jurídico y corresponde a las acusaciones aportar la prueba necesaria para sostener su pretensión.

Derecho a proponer pruebas

La defensa puede solicitar la práctica de aquellas diligencias y pruebas que resulten pertinentes para esclarecer los hechos y sostener su posición procesal. Esto puede ser especialmente relevante cuando existen versiones contradictorias o cuando determinadas pruebas pueden favorecer la explicación ofrecida por el investigado.

Derecho a contar con asistencia letrada

El abogado interviene para garantizar que los derechos del investigado sean respetados y para diseñar la estrategia jurídica adecuada en cada fase del procedimiento.

Una de las cuestiones más importantes es no actuar impulsivamente tras recibir la notificación de una denuncia penal.

No contacte con la persona que le ha denunciado

Intentar solucionar personalmente el conflicto puede generar nuevas conversaciones, mensajes o situaciones que posteriormente sean incorporadas al procedimiento. Antes de contactar con la persona denunciante, conviene valorar minuciosamente las consecuencias jurídicas.

No borre mensajes, documentos o archivos

Si existen conversaciones, correos electrónicos, fotografías, documentos, registros de llamadas u otros elementos relacionados con los hechos, no deben eliminarse. Aunque inicialmente puedan parecer irrelevantes, podrían adquirir gran importancia para la defensa.

No publique el asunto en redes sociales

Explicar públicamente lo sucedido, identificar a la persona denunciante o publicar capturas de conversaciones puede generar problemas adicionales. Un procedimiento penal debe tratarse con prudencia y discreción.

No declare sin haber recibido asesoramiento jurídico

Como hemos mencionado, antes de declarar, resulta recomendable conocer la situación procesal y recibir asesoramiento de un abogado.

No dé por hecho que terminará en condena

Una denuncia es el inicio o puesta en conocimiento de unos hechos, no una sentencia. La defensa debe analizar las pruebas y circunstancias concretas antes de valorar las posibilidades del procedimiento.

Lo primero es centrar la defensa en el procedimiento en el que se investigan los hechos. Será necesario analizar qué se ha denunciado, qué pruebas existen y si existen elementos objetivos que permitan cuestionar la versión ofrecida por la parte denunciante.

Es fundamental saber que una denuncia que no termina en condena no es automáticamente una denuncia falsa. Para hablar de responsabilidad penal por denuncia falsa deben concurrir los requisitos establecidos legalmente. Por tanto, no debe confundirse una denuncia que finalmente resulta infundada con una denuncia falsa deliberadamente realizada.

En determinados casos puede resultar procedente estudiar otras actuaciones jurídicas, pero no debería convertirse automáticamente la defensa frente a una denuncia en una nueva confrontación penal sin analizar previamente las circunstancias.

No existe un plazo único para todos los procedimientos. La duración depende de factores como:

• Gravedad y Complejidad: la gravedad de los hechos y la complejidad general de la causa.
• Partes Implicadas: el número de investigados.
• Diligencias: la cantidad de diligencias que deban practicarse.
• Análisis Técnico: la existencia de pruebas periciales o la necesidad de analizar dispositivos electrónicos o documentación.
• Administración: el juzgado encargado del procedimiento y los recursos que puedan presentarse.

Un procedimiento sencillo puede avanzar relativamente rápido, mientras que una investigación penal compleja puede prolongarse durante un periodo considerable. Por eso, no es posible determinar cuánto durará un procedimiento sin conocer sus características concretas.

La función del abogado penalista no consiste únicamente en acudir al juicio. La defensa puede comenzar desde las primeras actuaciones y debe adaptarse a la evolución del procedimiento.

Analizar el procedimiento y las pruebas

El primer paso consiste en conocer qué se está investigando y cuáles son los elementos utilizados para sostener la imputación. A partir de ese análisis pueden detectarse contradicciones, insuficiencias probatorias, errores procesales o aspectos que deban ser investigados con mayor profundidad.

Diseñar una estrategia de defensa

No existe una única estrategia válida para todos los procedimientos. Dependiendo del caso, puede ser necesario centrar la defensa en la inexistencia del delito, la falta de participación del investigado, la ausencia de determinados elementos del tipo penal, la insuficiencia de la prueba o cualquier otra circunstancia jurídicamente relevante.

Solicitar diligencias de investigación

Cuando resulte procedente, la defensa puede solicitar diligencias destinadas a esclarecer los hechos y obtener elementos favorables al investigado. La investigación no debe contemplarse únicamente desde la perspectiva de la acusación.

Controlar la legalidad de las pruebas

También debe analizarse cómo se han obtenido las pruebas y si se han respetado las garantías procesales. Cuando una prueba se ha obtenido vulnerando derechos fundamentales, puede resultar necesario plantear las consecuencias procesales correspondientes.

Si ha recibido una denuncia o una citación judicial como investigado, lo más prudente es no tomar decisiones precipitadas. Antes de declarar, contactar con la persona denunciante, eliminar documentación o realizar cualquier actuación relacionada con los hechos, conviene conocer exactamente qué se le atribuye y cuál es su situación procesal. Una defensa penal eficaz comienza con un análisis individualizado del caso.

En PÉREZ OLIVA | Abogados Penalistas estudiamos cada procedimiento de forma individualizada, analizando los hechos, las actuaciones realizadas y las pruebas existentes para determinar la estrategia de defensa más adecuada.

La intervención temprana de un abogado penalista puede ser especialmente relevante cuando todavía se encuentra abierta la fase de investigación. Si ha sido denunciado por un delito y necesita conocer cuáles son sus opciones, puede contactar con el despacho para valorar su situación.

Si desea conocer al profesional que dirige personalmente el despacho y su trayectoria, puede consultar el perfil de Jorge Pérez Oliva.